Іноземний інвестор втратив контроль після того,
як локальний партнер продав частку та змінив керівництво. Наше дослідження виявило номінальний характер угод і дозволило відновити контроль протягом місяця.

Казахстанський дистриб’ютор відмовився виплатити $7 млн і використав сфальсифіковані докази для обґрунтування позову. Наше розслідування виявило приховану афілійованість, визнало подані звіти недійсними та забезпечило повне стягнення заборгованості на користь клієнта.

Після завершення партнерства колишній партнер продовжив використовувати спільні активи. Ми забезпечили перерозподіл прав і впровадили заходи для захисту стратегічних і комерційних інтересів клієнта.

Цей кейс демонструє, як боржник намагався уникнути зобов’язань через фіктивну реструктуризацію та виведення активів. Ми довели правонаступництво нової компанії, заблокували активи та допомогли повернути $1,34 млн без тривалих процедур.

‍

Як європейський виробник стягнув заборгованість із російського контрагента, обійшовши обмеження локального правозастосування завдяки іноземним активам, транскордонним юридичним інструментам та експертній доказовій базі.

Як аналіз даних та експертний юридичний висновок допомогли обійти санкційні обмеження та притягнути до відповідальності міжнародний холдинг у різних юрисдикціях.

Як замовник інфраструктурного тендеру оскаржив участь консорціуму з санкційними зв’язками, спираючись на Data Research та докази порушень комплаєнсу.

Локальний партнер європейського виробника систематично виводив прибуток через афілійовані структури. Наше дослідження допомогло виявити схему, відновити контроль над бізнесом і сформувати доказову базу для відшкодування збитків.