Ключова складність полягала в тому, що формальним боржником за зобов’язаннями виступав лише російський підрозділ холдингу. Така структура обмежувала застосування стандартних механізмів стягнення та підвищувала ризик безрезультатних дій. Можливість вирішення полягала у встановленні корпоративних зв’язків, виявленні закордонних активів та визначенні юрисдикцій, де до відповідальності могли бути притягнуті материнська компанія та афілійовані структури.

1. Підтвердити можливість поширення відповідальності на материнську компанію та інші бізнес-юніти холдингу.  
2. Виявити активи боржника за межами Росії, доступні для стягнення.  
3. Розробити стратегію, що поєднує швидкість, економічність і реальну виконавчість рішень.  
4. Визначити юрисдикції, де присутні активи й бізнес холдингу, які мають розвинену практику поширення відповідальності на афілійованих осіб і дозволяють використовувати механізми розкриття корпоративної структури в інтересах кредитора.  
5. Обрати оптимальну юрисдикцію для ініціювання стягнення з урахуванням транскордонної структури холдингу.

Було застосовано комплексний підхід, що поєднав юридичну стратегію, комерційне розслідування та експертну оцінку. Команда Anahata Solutions детально описала корпоративну структуру холдингу, фінансові потоки, карту бізнес-активності та ключових взаємозв’язків. Data Research виявив приховані зв’язки й закордонні активи, а Expert Opinion сформував доказову основу для притягнення до відповідальності материнської компанії та афілійованих підрозділів.

Для юридичної команди клієнта був підготовлений масив перевірених даних, структуровані докази та порівняльний аналіз юрисдикцій. Ці матеріали стали платформою для вибору ефективних сценаріїв виконання та побудови аргументації в умовах санкційних обмежень, що забезпечило більш результативне врегулювання заборгованості.

‍

- Проведено аналіз корпоративних реєстрів і структури власності в різних юрисдикціях, що дозволило підтвердити взаємозв’язок російського підрозділу, материнської компанії та міжнародних юнітів.
- Виявлені активи й фінансові потоки за межами Росії, які могли бути використані для стягнення.
- Вивчено бізнес-документацію, звітність і механізми управління для доведення контролю з боку материнської компанії.
- Підготовлено Expert Opinion щодо механізмів солідарної відповідальності, транскордонного стягнення та вибору найбільш ефективної юрисдикції.
- Розроблена стратегія виконання, що включала арешт активів, транскордонні судові процеси та комерційний тиск.

Data Research підтвердив контроль материнської компанії над іноземними підрозділами, виявивши сталу систему корпоративних і фінансових зв’язків. Основою для цього висновку стала інтеграція різних джерел: корпоративних реєстрів, даних про зовнішньоекономічні операції та великі угоди, документів регуляторів і судових матеріалів, а також аналізу комерційних зв’язків. Такий підхід забезпечив доказову базу для поширення відповідальності на закордонні активи.

Expert Opinion дозволив юридичній команді клієнта зміцнити позицію завдяки чітко сформульованим відповідям на ключові питання. Ми довели, що правові й корпоративні механізми дозволяють притягнути до відповідальності не лише російський підрозділ, але й материнську компанію разом із міжнародними бізнес-юнітами. Було визначено фінансові та юридичні інструменти, які забезпечують можливість виявлення та використання закордонних активів холдингу, що дало змогу мінімізувати витрати й ризики ухилення від виконання зобов’язань. Додатково було обрано найбільш ефективну юрисдикцію для ініціювання стягнення з урахуванням транскордонного руху активів та специфіки правозастосовної практики в різних країнах, що забезпечило практичну виконавчість рішення.

Повернення заборгованості було забезпечене завдяки виявленню закордонних активів і використанню міжнародних юрисдикцій. Це дозволило прискорити процес стягнення та скоротити витрати. Клієнт уникнув ризиків, пов’язаних із санкційними обмеженнями та складнощами виконання рішень у Росії, і отримав дієвий механізм повернення коштів.