Головним викликом стало подолання штучної реструктуризації, створеної для уникнення зобов’язань. Потрібно було виявити та сформувати допустимі докази переведення активів і бізнес-активності на нову компанію, підтвердити умисел доведення початкової компанії до банкрутства та розширити відповідальність на пов’язані структури.

1. Довести правонаступництво між боржником і новою компанією.  
2. Підтвердити, що переведення бізнесу було елементом штучної реструктуризації, спрямованої на ухилення від фінансових зобов’язань.  
3. Сформувати механізми блокування виведених активів і розширення відповідальності на нову компанію та її бенефіціарів.  
4. Розробити інструменти повернення заборгованості без проведення тривалої та дорогої процедури банкрутства.

Команда Anahata Solutions провела комерційне розслідування, яке виявило приховані активи, зв’язки та об’єктивні ознаки реструктуризації, що свідчили про її протиправний характер. На основі Data Research та Expert Opinion були зібрані матеріали, які забезпечили необхідний обсяг доказів для окремого позову до бенефіціарного власника та нової компанії без потреби збирати їх у процесі банкрутства.

Сформовані матеріали стали інструментом юридичної команди клієнта, забезпечили аргументовану позицію, прискорили підготовку та дозволили зосередитися на ключових діях, що зробило процес стягнення більш керованим і прогнозованим.

‍

1. Проаналізували корпоративні реєстри, структуру власності, рух основних фондів для виявлення зв’язків між старою та новою компаніями.

2. Зафіксували переведення співробітників, клієнтських зв’язків і комерційних умов до нового бізнес-юніту, що підтверджувало правонаступництво бізнесу.

3. Дослідили фінансові документи й звітність, щоб виявити схему виведення активів і фіктивні зобов’язання.

4. Задокументували ознаки фіктивного банкрутства та підтвердили умисел боржника уникнути відповідальності.

5. За допомогою Expert Opinion визначили юридичні механізми, що дозволили уникнути тривалої процедури банкрутства і довели фактичне правонаступництво нової компанії.

6. Ініціювали блокування активів, висунули претензії до пов’язаних структур, попередили ділових партнерів боржника про ризики співпраці та виступили переговорниками у перемовинах про реструктуризацію боргу.

‍

Data Research розкрив схему приховування активів і переведення бізнесу. Консолідація даних корпоративних реєстрів, реєстру нерухомості та фінансових транзакцій разом із переведенням комерційних зв’язків дозволила встановити афілійованість між боржником і новою компанією. Це доповнилося даними про переведення співробітників і ідентичність комерційних умов обох бізнес-юнітів.

Отримані результати стали основою доказів для блокування активів і підтвердили ознаки фіктивного банкрутства.

‍

Expert Opinion надав юридичній команді готові відповіді на ключові питання. Були визначені механізми, що дозволили закріпити правонаступництво між старою та новою компанією і таким чином запобігти ситуації, коли стягнення стає неможливим через зміну компанії-боржника. Підтверджено, що переведення бізнесу мало характер ухилення від зобов’язань, і показано, як використати цей факт для прискореного повернення боргу. Додатково були розроблені превентивні заходи, що знижують ризик повторення подібних схем у майбутньому з урахуванням їх поширеності в регіоні.

Заборгованість була повернута без тривалого судового розгляду та процедури банкрутства. Виробник відновив 1,34 млн доларів, уникнув додаткових втрат і зберіг ділову репутацію. Матеріали, підготовлені Anahata Solutions, дозволили юридичній команді оперативно висунути обґрунтовані вимоги до осіб, які контролювали виведені активи, і домогтися їх фінансової відповідальності без витрат часу, ресурсів і коштів на процедуру фіктивного банкрутства.