Опис контекст. Безпідставне оскарження якості продукції та стягнення заборгованості
Дистриб’ютор європейського виробника засобів захисту рослин протягом багатьох років працював на ексклюзивних умовах у Казахстані. Отримавши власні реєстрації на продукцію, він змінив постачальника та почав закуповувати аналогічні матеріали в Китаї. Щоб уникнути розрахунків за останню поставку на $7 млн, дистриб’ютор ініціював судовий позов, посилаючись на нібито неякісну продукцію. На підтвердження були надані експертні висновки та звіти господарств про невідповідність продукції заявленим характеристикам.
Управління ризиками затяжного процесу та формування механізмів їх подолання
Ситуація вимагала негайних дій. Затяжний судовий процес створював ризик приховування активів, репутаційних втрат і втрати контролю над процесом стягнення заборгованості.
Потрібно було одночасно спростувати надані докази, мінімізувати судові ризики та посилити переговорну позицію клієнта, забезпечивши повернення заборгованості у короткі терміни.
Пріоритетні цілі в межах кейсу
1. Встановити прихований зв’язок між дистриб’ютором і господарствами, що надали негативні звіти, за відсутності прямої афілійованості.
2. Довести, що реєстрація засобів захисту рослин дистриб’ютора була отримана з порушеннями, і використати цей факт для обмеження його діяльності.
3. Забезпечити пріоритетний розгляд зустрічних вимог про стягнення заборгованості, мінімізуючи ризик затягування справи.
Рішення. Комплексний підхід, що поєднав правовий, фінансовий та репутаційний аналіз
Команда Anahata Solutions застосувала комплексний підхід, об’єднавши правовий, фінансовий та репутаційний аналіз.
Ключові кроки
1. Проведено дослідження корпоративних реєстрів, фінансової звітності, історичних реєстраційних даних та ланцюгів володіння, що дозволило виявити приховану афілійованість господарств із дистриб’ютором.
2. Організована незалежна експертиза, яка виявила методологічні порушення у проведених дослідженнях, що дозволило виключити звіти з доказової бази.
3. Виявлені порушення регламентів отримання реєстрацій засобів захисту рослин, які створили правові та комерційні ризики для дистриб’ютора і дозволили ініціювати заходи з обмеження його імпортної діяльності.
4. Проведені переговори з китайськими постачальниками дистриб’ютора, спрямовані на створення комерційного тиску через демонстрацію його ненадійного фінансового становища.
Аналітична складова
(Data Research)
Аналіз транзакцій виявив фактичний контроль дистриб’ютора над господарствами, що підготували негативні висновки. Дослідження контрактних і митних даних дозволило відстежити ланцюг постачань і визначити критичні для опонента ризики в його бізнес-моделі.
Результат. Відкликання позову
та повернення $7 млн на користь клієнта
Позов дистриб’ютора на $7 млн був відкликаний, заборгованість повернута у повному обсязі, а репутація виробника збережена. Виявлені порушення обмежили можливість дистриб’ютора продовжувати імпорт, що посилило позицію клієнта на ринку. Виробник зберіг фінансову стійкість і отримав прецедент, який демонструє його здатність ефективно захищати свої інтереси в умовах зовнішнього тиску.
%201.svg){kind=icon}