Anahata Solutions

Разоблачение фальсифицированных доказательств и возврат $7M долга

Expert Opinion
May 20, 2025

Описание проекта.
Необоснованное оспаривание качества продукции и взыскание задолженности

Дистрибьютор европейского производителя средств защиты растений долгие годы работал на эксклюзивных условиях в Казахстане. Получив собственные регистрации на продукцию, он сменил поставщика и начал закупки аналогичных материалов в Китае. Чтобы избежать расчётов за последнюю поставку на $7M, дистрибьютор инициировал судебный иск, ссылаясь на якобы некачественную продукцию. В обоснование были представлены экспертные заключения и отчёты хозяйств о несоответствии продукции заявленным характеристикам.

Управление рисками затяжного процесса и формирование механизмов их преодоления

Ситуация требовала немедленных действий. Затяжной судебный процесс создавал риск сокрытия активов, репутационных потерь и потери контроля над процессом взыскания задолженности.

Требовалось одновременно опровергнуть представленные доказательства, минимизировать судебные риски и усилить переговорную позицию клиента, обеспечив возврат задолженности в короткие сроки.

Приоритетные цели в рамках кейса

1. Установить скрытую связь между дистрибьютором и хозяйствами, предоставившими негативные отчёты, при отсутствии прямой аффилированности.
2. Доказать, что регистрация средств защиты растений дистрибьютора была получена с нарушениями, и использовать этот факт для ограничения его деятельности.
3. Обеспечить приоритетное рассмотрение встречных требований о взыскании задолженности, минимизируя риск затягивания дела.

Комплексный подход, объединяющий правовой, финансовый и репутационный анализ

Команда Anahata Solutions применила комплексный подход, объединив правовой, финансовый и репутационный анализ.

КЛЮЧЕВЫЕ ШАГИ

1. Проведено исследование корпоративных реестров, финансовой отчётности, исторических регистрационных данных и цепочек владения, что позволило выявить скрытую аффилированность хозяйств с дистрибьютором.
2. Организована независимая экспертиза, выявившая методологические нарушения в проведённых исследованиях, что позволило исключить отчёты из доказательственной базы.
3. Обнаружены нарушения регламентов получения регистраций средств защиты растений, создавшие правовые и коммерческие риски для дистрибьютора и позволившие инициировать меры, ограничивающие его импортную деятельность.  
4. Проведены переговоры с китайскими поставщиками дистрибьютора, направленные на создание коммерческого давления через демонстрацию его ненадёжного финансового положения.

Аналитическая составляющая Data Research

Анализ транзакций выявил фактический контроль дистрибьютора над хозяйствами, подготовившими отрицательные заключения. Изучение контрактных и таможенных данных позволило отследить цепочку поставок и выявить критические для оппонента риски в его бизнес-модели.

Результат. Отозвание иска и возврат $7M в пользу клиента

Иск дистрибьютора на $7M был отозван, задолженность возвращена в полном объёме, а репутация производителя сохранена. Выявленные нарушения ограничили возможность дистрибьютора продолжать импорт, что усилило позицию клиента на рынке. Производитель сохранил финансовую устойчивость и получил прецедент, демонстрирующий его способность эффективно защищать свои интересы в условиях внешнего давления.

Поделиться