Китайский производитель столкнулся с ситуацией, когда прямолинейное судебное разбирательство не обеспечивали результата. Дистрибьютор в России получил первую партию товара, реализовал её и, чтобы уклонится от оплаты задолженности в размере 1,34 млн долларов, перевёл операционную деятельность на новую компанию, выведя активы из первоначальной компании-покупателя и подготовив ее к банкротству.

Формально спор мог быть разрешен в суде, но риск был очевиден: даже при положительном судебном решении его исполнение оказалось бы невозможным поскольку у должника не осталось активов.

‍

Главным вызовом стало преодоление искусственной реструктуризации, созданной для ухода от обязательств. Необходимо было выявить и сформировать допустимые доказательства перевода активов и деловой активности на новую компанию, подтвердить умысел доведения первоначальной компании до банкротства и расширить ответственность на связанные структуры.

1. Доказать преемственность между должником и новой компанией.

2. Подтвердить, что перевод бизнеса был элементом искусственной реструктуризации, направленной на обход финансовых обязательств.

3. Сформировать механизмы блокировки выведенных активов и расширения ответственности на новую компанию и её бенефициаров.

4. Сформировать инструменты возврата задолженности, без проведения длительной и дорогостоящей процедуры банкротства.

‍

Команда Anahata Solutions провела коммерческое расследование, выявившее скрытые активы, связи и объективные критерии реструктуризации, которые указывали на её противоправный характер. На основе Data Research и Expert Opinion были собраны материалы, обеспечившие необходимый объём доказательств для самостоятельного иска к бенефициарному собственнику и новой компании без необходимости собирать эти данные в ходе процедуры банкротства.

Сформированные материалы стали инструментом юридической команды клиента, они обеспечили аргументированную позицию, ускорили подготовку и позволили сосредоточиться на ключевых действиях, что сделало процесс взыскания более управляемым и предсказуемым.

‍

1. Проанализировали корпоративные реестры, структуру собственности, движение основных фондов для выявления связей между старой и новой компаниями.

2. Зафиксировали перевод сотрудников, клиентских связей и коммерческих условий нового бизнес-юнитам, подтверждающий преемственность бизнеса.

3. Исследовали финансовые документы и отчётность, чтобы выявить схему вывода активов и фиктивные обязательства.

4. Задокументировали признаки фиктивного банкротства и подтвердили умысел должника избежать ответственности.

5. С помощью Expert Opinion определили юридические механизмы, позволяющие избежать дилтельной процедуры банкротства и доказали фактическое правопреемство новой компании.

6. Инициировали блокировки активов, предъявили претензии к связанным структурам, предупредили деловых партнёров должника о рисках сотрудничества и выступили переговорщиками в переговорах о реструктрузиации долга

‍

Expert Opinion дал юридической команде готовые ответы на ключевые вопросы. Были определены механизмы, позволяющие закрепить преемственность между старой и новой компанией и тем самым предотвратить ситуацию, когда взыскание становится невозможным из-за смены компании-должника. Подтверждено, что перевод бизнеса носил характер ухода от обязательств, и показано, как использовать этот факт для ускоренного возврата задолженности. Дополнительно были разработаны превентивные меры, снижающие риск повторения подобных схем в будущем с учётом их распространённости в регионе.

Data Research раскрыл схему сокрытия активов и перевода бизнеса. Консолидация данных корпоративных реестров, реестра недвижимости и данных о финансовых транзакциях, переводе коммерческих связей позволили установить аффилированность между должником и новой компанией, которые дополнились данными о переводе сотрудников и идентичности коммерческих условий обоих бизнес-юнитов.  

Эти результаты легли в основу доказательств для блокировки активов и подтвердили признаки фиктивного банкротства.

‍

Задолженность была возвращена без длительного судебного разбирательства и процедуры банкротства. Производитель восстановил 1,34 млн долларов, избежал дополнительных потерь и сохранил деловую репутацию. Материалы, подготовленные Anahata Solutions, позволили юридической команде оперативно предъявить обоснованные требования к лицам, контролировавшим выведенные активы, и добиться их финансовой ответственности без затраты времени, ресурсов и финансов в процедуре фиктивного банкротства.

‍