Европейский производитель средств защиты растений на протяжении многих лет ежегодно поставлял агрохолдингу в Казахстане продукцию на сумму около $15 млн. Однако, используя сложную корпоративную структуру и государственную поддержку, холдинг скрывал своё реальное финансовое положение.

В результате компания стала неплатёжеспособной, накопив задолженность перед кредиторами более $750 млн, из которых свыше $500 млн приходилось на пенсионный фонд.

Клиент столкнулся с высоким риском потери дебиторской задолженности в размере $19 млн. Стандартная процедура взыскания через банкротство практически не оставляла шансов на возврат средств, поскольку клиенту пришлось бы конкурировать за удовлетворение своих требований с государственными органами и крупнейшими обеспеченными кредиторами.

Ключевой задачей стало формирование стратегии взыскания, которая позволила бы избежать участия в длительной процедуре банкротства, где вероятность возврата задолженности была крайне низкой.

Для этого необходимо было выявить активы, не входящие в ликвидационную массу, провести анализ корпоративной структуры и финансовых потоков должника, а также определить практические механизмы, способные существенно повысить вероятность возврата задолженности.

—  Оценить реальное финансовое положение должника несмотря на сложную корпоративную структуру.
—  Выявить активы, не входящие в ликвидационную массу.
—  Разработать практический механизм взыскания задолженности в размере $19 млн вне процедуры банкротства.
—  Минимизировать финансовые потери и ускорить возврат денежных средств.

‍

Команда Anahata Solutions провела комплексный анализ корпоративной структуры холдинга, финансовых потоков и правовых механизмов, позволяющих выявить активы, доступные для взыскания вне процедуры банкротства.

На основе Data Research и Expert Opinion была разработана стратегия взыскания, объединившая поиск ликвидных активов, применение механизмов принудительного обращения взыскания на выявленные активы, а также использование юридического давления на ключевых коммерческих партнёров холдинга.

Подготовленные материалы сформировали для юридической команды клиента комплексную доказательную и аналитическую основу, позволив реализовать стратегию взыскания без зависимости исключительно от процедуры банкротства.

—  Проведён анализ корпоративной структуры холдинга.
—  Исследованы финансовые потоки для оценки реального финансового состояния должника.
—  Выявлены активы, не входящие в ликвидационную массу.
—  Разработана стратегия поиска ликвидных активов, доступных для взыскания.
—  Проанализированы правовые механизмы принудительного обращения взыскания на выявленные активы.
—  Сформирован подход, предусматривающий юридическое воздействие на ключевых коммерческих партнёров холдинга.

В рамках Data Research был проведён комплексный анализ корпоративной структуры должника, его финансовых потоков и структуры активов.

Исследование позволило выявить активы, не входящие в конкурсную массу, а также сформировать фактическую основу для разработки альтернативной стратегии взыскания задолженности вне стандартной процедуры банкротства.

В рамках Expert Opinion была проведена оценка правовых механизмов, позволяющих взыскать задолженность без использования процедуры банкротства.

Экспертный анализ позволил определить наиболее эффективные способы обращения взыскания, оценить возможность работы с активами вне конкурсной массы и сформировать стратегию взыскания, способную существенно повысить вероятность возврата задолженности несмотря на финансовую несостоятельность должника.

Клиенту удалось вернуть значительную часть задолженности без участия в длительной процедуре банкротства и без необходимости конкурировать с государственными органами и крупнейшими кредиторами.

В результате были существенно сокращены финансовые потери, а возврат денежных средств был осуществлён значительно быстрее, чем это было бы возможно при использовании стандартных процедур банкротства.