Ключевая задача заключалась в том, чтобы определить, контролировал ли задекларированный собственник Холдинг самостоятельно или действовал в рамках более широкой группы связанных лиц.

Anahata Solutions необходимо было исследовать связи, стоящие за формальной корпоративной структурой, выявить возможные экономические интересы третьих лиц и установить, были ли эти интересы связаны с лицами, находящимися под санкциями.

Для этого требовалось выйти за рамки данных реестров о формальном владении и проанализировать более широкую сеть управленческих ролей, корпоративных связей, активов, коммерческой деятельности и сделок с участием задекларированного собственника и связанных с ним структур.

—  Установить, осуществлял ли задекларированный 100% собственник независимый контроль над Холдингом.

—  Определить реального конечного бенефициарного владельца покупателя.

—  Исследовать прямые и косвенные корпоративные, управленческие и коммерческие связи задекларированного собственника.

—  Выявить возможные связи с лицами, находящимися под международными санкциями.

—  Оценить связанные со сделкой регуляторные, санкционные и комплаенс-риски.

Anahata Solutions провела корпоративное расследование с целью проверки независимости задекларированного UBO и выявления более широкой сети связанных лиц, стоящей за Холдингом.

Кросс-анализ корпоративных связей, управленческих ролей, активов и инфраструктуры выявил несколько устойчивых признаков того, что задекларированный собственник был связан с более широкой группой коммерческих интересов.

Задекларированный собственник одновременно занимал руководящие должности в инвестиционной группе X, финтех-компании X1 и других компаниях, связанных с этой группой. Несколько компаний использовали общий адрес, а их команды частично пересекались.

В марте 2026 года Холдинг вошел в капитал коммерческого проекта, заменив две нефтетрейдинговые компании, находившиеся под прямым контролем бенефициара группы X. При этом задекларированный собственник участвовал в управлении структурами по обе стороны сделки.

Исследование также выявило связи между группой X, связанными нефтетрейдинговыми компаниями и государственным представителем, который входил в советы директоров соответствующих структур, занимал высокую дипломатическую должность и одновременно состоял в совете директоров крупного суверенного холдинга X2.

—  Проанализирована формальная структура владения покупателя и ключевых дочерних структур Банка.

—  Проверены корпоративные и управленческие роли задекларированного UBO.

—  Проведен кросс-анализ корпоративных связей, управления, активов и общей инфраструктуры.

—  Выявлены связи между задекларированным собственником, инвестиционной группой X, финтех-компанией X1 и другими связанными компаниями.

—  Проанализировано вхождение Холдинга в марте 2026 года в капитал коммерческого проекта и замещение двух нефтетрейдинговых компаний, контролируемых бенефициаром группы X.

—  Исследованы управленческие связи между структурами, участвовавшими по обе стороны сделки.

—  Выявлены связи между группой X, связанными нефтетрейдинговыми компаниями и государственным представителем, связанным с соответствующими корпоративными структурами.

—  Проведена оценка более широкой сети коммерческих интересов, стоящей за формально задекларированной структурой владения.

Data Research был направлен на проверку того, осуществлял ли задекларированный собственник Холдинга независимый контроль либо действовал в рамках более широкой группы связанных коммерческих интересов.

Исследование выявило устойчивые управленческие, корпоративные и коммерческие связи между задекларированным собственником и бенефициаром инвестиционной группы X. Они включали пересекающиеся управленческие роли, общую корпоративную инфраструктуру, движение активов между связанными структурами и совместные проекты с участием государственного финансирования ОАЭ.

В совокупности полученные данные указывали на то, что задекларированный собственник не действовал как независимый инвестор, а осуществлял управление бизнесами в интересах других UBO. Его управленческие роли, движение активов и связи с группой X указывали на фактическое участие в единой группе коммерческих интересов, в которую также входили бенефициар группы X и связанный с ним государственный представитель.

Отчет Anahata Solutions позволил клиенту установить, что формально задекларированный 100% собственник покупателя Банка фактически действовал в интересах UBO инвестиционной группы X.

Исследование подтвердило устойчивые управленческие, корпоративные и коммерческие связи между ними, включая совместные проекты с участием государственного финансирования ОАЭ.

В результате клиент смог выйти за пределы формальной структуры владения и оценить реального участника сделки, источники его влияния, а также связанные с этим регуляторные, санкционные и комплаенс-риски.